明星電纜資本公積金轉增股本

作者 ：admin  來源 ：本站  發表時間 ：2012/8/31 14:13:37  點擊 ：2703

    明星電纜資本公積金轉增股本   

    一 、會議召開和出席情況

    四川明星電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第四次臨時股東大會 ，於2012年8月29日上午10:00時在四川省樂山市高新區迎賓大道18 號四川明星電纜股份有限公司綜合樓二樓會議室 ，以現場記名投票方式召開 。出席本次大會的股東共有9名 ，代表有表決權股份數225,940,000股 ，占公 司有表決權股份總數的65.17% 。

    本次會議由公司董事會召集 ，公司董事長李廣元先生主持 。公司在任董事9名 ，出席6名 ，董事李山先生 、曹曉瓏先生 、馮建先生因另有公務未能出席 。公司在任監 事3名 ，出席1名 ，監事黃成龍先生因另有公務未能出席 、監事唐治英女士因個人原因未能出席 。董事會秘書出席了會議 ，高級管理人員除駱亞君先生因公出差外 ， 其餘高級管理人員 、見證律師列席會議 。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》 、《上市公司股東大會規則》和《四川明星電纜股份有限公司章程》的有關 規定 ，會議合法有效 。

    二 、議案審議情況

    本次會議審議通過了下列議案 ：

     1 、關於資本公積金轉增股本的議案

    經國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）審計 ，截至2012年6月30日 ，母公司資本公積金餘額828,122,771.71元 ，公司擬以2012年6月 30日的總股本346,670,000股為基數,以資本公積轉增股本 ，每10股轉增5股 ，本次共計轉增173,335,000股 。以上方案實施後 ，公司股 本總數將由346,670,000股增至520,005,000股 ，本次轉增股本後 ，母公司資本公積餘額為654,787,771.71元 。

    股東大會授權董事會在轉增實施完成後 ，據此修訂《公司章程》的有關公司股本總額的相關條款 ，並辦理工商變更登記手續 。

    表決結果 ：參加表決的股份總數225,940,000股 ，其中同意225,940,000股 ，反對0股 ，棄權0股 。同意的股份數占出席會議有表決權股份總數的100.00% 。此項議案由股東大會以特別決議通過 。

     2 、關於分期發行規模不超過人民幣6億元短期融資券的議案

    為優化公司財務結構 ，根據公司業務發展需要 ，公司擬分期發行規模不超過人民幣6億元的短期融資券。在兩年的注冊有效期限內 ，分期發行 ，每次發行期限不超過 1年 。本次發行主承銷商為上海銀行股份有限公司 ，發行利率以發行時的全國銀行間債券市場情況由公司和主承銷商協商確定 。本次發行短期融資券的募集資金擬用 於補充公司流動資金 、優化公司債務結構並擬用剩餘部分資金償還部分銀行貸款 。

    股東大會授權董事會（董事會授權公司總經理）依據決議事項決定並辦理與發行短期融資券相關的事宜 。

    表決結果：參加表決的股份總數225,940,000股 ，其中同意225,940,000股 ，反對0股 ，棄權0股 。同意的股份數占出席會議有表決權股份總數的100.00% 。此項議案由股東大會以普通決議通過 。

     3 、關於選舉黃傑先生為公司第二屆監事會非職工代表監事的議案

    鑒於唐治英女士在任期內辭職導致公司監事人數低於《四川明星電纜（603333）股份有限公司章程》的規定人數 ，現選舉黃傑先生為公司第二屆監事會非職工代表監事 。

    表決結果 ：參加表決的股份總數225,940,000股 ，其中同意225,940,000股 ，反對0股 ，棄權0股。同意的股份數占出席會議有表決權股份總數的100.00% 。此項議案由股東大會以普通決議通過 。

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